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同时，检察官发现，虽然犯罪团伙通过现金发放大部分违法所得，但仍有部分人员会使用手机兑换人民币，遂以此为突破口，详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员大白兔又大又白水又多，及时追诉大白兔又大又白水又多，并对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员大白兔又大又白水又多，依法认定诈骗罪共犯，从严惩处。截至目前，静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中，已有10余名追逃人员陆续到案。

“我不知道”“没有看到过”“不认识”……李某到案后，仍觉得自己可以“逃过一劫”，在接受讯问时总是顾左右而言其他，甚至还杜撰了打工经历，试图和犯罪窝点撇清关系。检察官从客观证据切入，结合相关电子数据、书证等很快锁定李某的犯罪行为，将其批捕。随着调查深入，越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪，结合银行流水等证据，可以证实其参与犯罪长达近半年。面对上述证据，李某最终承认其赴境外后没多久就知道“公司在做诈骗的事”，但仍心存侥幸留在了公司工作。