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在业务关系存续期间,金融机构应当持续关注并评估客户整体状况及交易情况,了解客户的洗钱风险。发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

⛖(撰稿:平谦梅)

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    • 单于纯伯☄LV5六年级
      2楼
      为了养老一些人选择中年再婚🔳
      2024/11/07   来自乌海
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    • ⛠秦琳诚LV8大学四年级
      3楼
      2024国际海岛论坛在福建平潭举行📲
      2024/11/07   来自梧州
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    • 司马功云⚢LV7幼儿园
      4楼
      “做好工作的基本功”——通过网络走群众路线在“领导留言板”的五年实践综述👪
      2024/11/07   来自葫芦岛
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    • 奚翰庆LV8大学三年级
      5楼
      【观察】艺术家集体维权 数据安全谁来护航?👪
      2024/11/07   来自来宾
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    • 薛剑兰😁👮LV8大学三年级
      6楼
      历史首次反超☍
      2024/11/07   来自西安
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    • 程民龙LV9大学四年级
      7楼
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      2024/11/07   来自乐山
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